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Implementierung der nichtfinanzorientierten Geldwaeschebekaempfung in das Geldwaeschegesetz

Eine Analyse und Untersuchung der Effektivitaet

de

Éditeur :

Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften


Paru le : 2017-06-06



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Description
Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im sogenannten Nichtfinanzbereich erlangt in Deutschland und der Europäischen Union eine immer größere Bedeutung. Zunehmend richtet sich der Fokus von Geldwäschern auf hochwertige Gegenstände und Immobilien. Die geldwäscherechtlichen Anforderungen an Unternehmen der betroffenen Branchen sind entsprechend vielfältig und umfassen z.B. umfangreiche Identifizierungs- und Meldepflichten im Verdachtsfall. Der Autor analysiert diese geldwäscherechtlichen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Effektivität und Wirkungsweise. Er untersucht insbesondere, inwieweit sie für Unternehmen des Nichtfinanzbereichs und zuständige Aufsichtsbehörden überhaupt umsetzbar sind und ob sie geeignet sind, das Ziel einer wirksamen Geldwäscheprävention zu erreichen.
Pages
306 pages
Collection
n.c
Parution
2017-06-06
Marque
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
EAN papier
9783631726761
EAN PDF
9783631727041
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
61
Nombre pages imprimables
61
Taille du fichier
1874 Ko
Ce livre est accessible aux handicaps Voir les informations sur l'accessibilité
Prix
63,25 €
EAN EPUB
9783631727058
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
61
Nombre pages imprimables
61
Taille du fichier
4772 Ko
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Prix
63,25 €

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